Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng là cán bộ ngân hàng BIDV về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Lý Quang Huy và Lê Hồng Cường, đều sinh năm 1989 và là cán bộ Ngân hàng đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi nhánh Bỉm Sơn.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, từ năm 2016 đến năm 2018, lợi dụng là cán bộ tín dụng phòng khách hàng cá nhân của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn, Lê Hồng Cường đã làm giả 44 đăng ký ô tô, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vào Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn và lấy ra hơn 36 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.
Cũng với thủ đoạn như trên, Lý Quang Huy là cán bộ phòng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn đã làm giả 7 đăng ký ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông qua 3 doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung để lập hồ sơ khống thế chấp vào ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn nhằm chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của ngân hàng.
Trước đó, ngày 1/6, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin về nghi vấn một số cán bộ Ngân hàng BIDV thị xã Bỉm Sơn có dấu hiệu sai phạm trong các hồ sơ cho vay nhiều chục tỉ đồng.
Theo vị này, hiện tại có hai cán bộ Ngân hàng BIDV thị xã Bỉm Sơn bị nghi vấn có liên quan đến sai phạm. Một trong hai cán bộ này tên là Huy. Cả hai người đã bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt tạm giam.
Cũng theo đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa, tổng số tiền thể hiện trong các hồ sơ có liên quan đến hai cán bộ Ngân hàng BIDV thị xã Bỉm Sơn vừa bị bắt khoảng 70 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ xem bao nhiêu trong đó bị chiếm đoạt, bao nhiêu đã chuyển khách hàng.
“Tất cả các hồ sơ liên quan đến hai người này là như thế và đã được cơ quan công an tạm thu giữ để điều tra. Công an đang làm rõ xem trong đó có khoản nào là khoản bị chiếm đoạt, khoản nào là của khách hàng dùng,” vị đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa nói.
Hiện 2 vụ việc trên đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Theo Kiều Vượng/Thời báo chứng khoán
