Tòa án nhân dân TP. HCM vừa tuyên phạt ông Lê Quang Thung (cựu Tổng giám đốc, cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam -VRG) mức án 4 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị can được cho là liên quan đến vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án CT6 Bemes do Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes của ông Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư.
Chiều 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt và thi hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 2 bị can là: ông Nguyễn Thanh Sang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng.
Ngoài ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, 4 bị can khác là những cựu quan chức ở Đà Nẵng cũng bị khởi tố liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam Trần Đức Hải, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Cơ quan An ninh điều tra, cũng ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Trần Thị Bình, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Chiều 18/1, Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An đã khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạn tài sản" đối với Võ Thành Vinh và Trương Văn Cương.
Sau khi lập công ty, đối tượng đã mở 15 chi nhánh tại các khu công nghiệp rồi cho đàn em quản lý. Khi khách đến vay tiền, nhóm này cho vay với lãi suất bằng hình thức cầm đồ là 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Nếu vay bằng hình thức cầm giấy tờ là 8.000 đồng/1 triệu/ ngày, phần lãi suất thực tế không được ghi trên giấy tờ mà chỉ trả lãi khi đến ngày thanh toán.
Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty thăm dò, khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP).
