Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công
Theo đại biểu Quốc hội, các giao dịch bất động sản có thể thực hiện qua sàn hoặc trực tiếp, thanh toán bằng tiền hoặc chuyển khoản nên rất khó kiểm soát.
Các bài viết về "tội phạm rửa tiền "
-
-
90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền ở lĩnh vực ngân hàng
Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho hay, lĩnh vực ngân hàng gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền. Các hoạt động này nhằm hợp pháp hoá các khoản thu bất chính.
